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涉案上千万!山东公安破获一起重大投资平台诈骗案

来源:法制日报 编辑:秦雨晴 时间:2019-03-29 阅读量:
导读: “门槛低、时间短、收益大”“稳赚不赔,资金量大好回本”……美女不仅主动陪你聊天解闷,还教你如何投资理财,还有这种好事?然而,这看似
“门槛低、时间短、收益大”“稳赚不赔,资金量大好回本”……美女不仅主动陪你聊天解闷,还教你如何投资理财,还有这种好事?然而,这看似“馅饼”的背后,隐藏的却是一个个陷阱。

近日,山东德州警方缜密侦查、跨省追捕,在河北省秦皇岛市成功端掉一个通过虚拟投资平台进行电信诈骗的团伙,共抓获犯罪嫌疑人18名,缴获作案用手机、银行卡、电脑一大宗。

据了解,该团伙操作的三个平台,已有数百人受骗,涉案金额上千万元,诈骗对象锁定在35-40岁,有一定经济实力的男子,套路则是“放长线钓大鱼”。

先是冒充美女聊天骗取受害人信任,通过后台操作投资理财平台,骗取受害人钱财。受害人被骗后,该“美女”并不将受害人拉黑,而是以“受害人”的身份继续骗取受害人的同情,以致有些人被骗多次。

典型案例:听信陌生好友贪图高收益掉进投资陷阱

近日,德州市公安局经济技术开发区分局接到市民张某报警,称其在某平台投资的钱被骗。原来,去年底张先生通过“某陌”app搜索到一位“美女网友”—刘女士。刘女士长相端庄,气质出众,自称有40多岁,离异,独自带着一个女儿生活,之前经营服装店。自从加了微信好友,刘女士经常找张先生聊天,一来二去,两人成了“朋友”,彼此倾诉一些家长里短,生活琐事。

相熟之后,刘女士自述,目前自己没有工作,依靠一个叫做“摩根理财”的投资平台赚生活费,并且发了很多在这个平台获利的照片给张先生。此平台上有石油、缅甸玉石等期货,张先生先试探着投了一些钱,果然回报率惊人,投几次后,张先生放心又投了几笔数额较大的,没成想竟亏得厉害。张先生随后联系了刘女士,刘女士称,最近行情不好,自己也是亏的厉害。随后张先生向专业人士询问,发现该平台与正常期货交易的投资时间、方式完全不同,于是报了警。

由于近期投资平台诈骗案件高发,经济技术开发区分局宋官屯案件侦办专业队高度重视,迅速展开调查,迅速锁定了该诈骗团伙的活动地点。但由于外地警方冻结了该诈骗团伙的一个收款账户,该团伙于2019年1月初紧急解散。民警并未放弃,在相关部门的积极配合下,对主要涉案人员时时关注,功夫不负有心人,2019年3月初,民警发现该团伙重新结伙作案。警方迅速部署抓捕计划后,连夜赶赴秦皇岛。

2019年3月13日晚,分局专案组分头行动,将正在家中的张某、齐某以及窝点内的其他16人全部抓获。缴获手机二十余部、银行卡数十张、电脑主机数十台。在确凿的证据面前,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,该团伙操作的三个平台已有上百人受骗,涉案金额巨大,案件还在进一步侦办当中。

看完案例,问题来了,网络上虚假投资平台这么多,我们又应该怎么识别?如何防范呢?民警提示:

看网站域龄:一般人气高,正规平台网站域龄至少都在一年以上。诈骗平台经营模式大多如出一辙,时间短,跑路快。从上线到关闭多则半个月,少则一个星期。可以通过“站长工具—SEO综合查询”等方式查询平台网站的年龄。

看访问浏览器提示:虚假高息的平台一般都会被360浏览器或安全防护软件进行风险提示,正规的平台则不会。

看网站服务器地址:骗子服务器IP一般都在香港或国外,正规平台的服务器一般都在国内,可以查询到备案。

看资质:骗子平台一般都会拿出看似正规的资质,投资者登录国家企业信用查询,输入企业执照代码是可以查询,但无法得知是否盗用别家正规公司资质,保险起见可咨询这些在册公司的客服,辨明真伪。
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